Mint ismert, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacmonitoring tevékenysége során 2016 tavaszán a szokásostól eltérõ kereskedési mintázatot azonosított a Budapesti Értéktõzsdén jegyzett ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. (ENEFI) részvényeinek piacán. Az ENEFI-részvények tõzsdei árában és a kereskedés volumenében 2016. február–márciusban ugyanis jelentõs emelkedés következett be. A 149 forintos részvényenkénti ár 230 forintra, majd napon belül 250 forintra nõtt, ezt követõen pedig meredeken csökkent. Az eseménysorozat okát és részleteit az MNB haladéktalanul megindított és most lezárt piacfelügyeleti eljárása keretében tárta fel.
A jegybank a piacfelügyeleti eljárásban beszerzett bizonyítékokat elemezve megállapította, hogy az erõteljes áremelkedés döntõ részben a ciprusi székhelyû EETEK Ltd. – az ENEFI 100 százalékos tulajdonában lévõ leányvállalata – nevében egy természetes személy által beadott masszív vételi megbízásoknak volt köszönhetõ. Az EETEK Ltd. nevében kötött ügyletek az ENEFI-részvények árfolyamát mesterségesen magas, rendellenes szintre állították be. Az ilyen típusú ügyletkötéseket azonban a tõkepiacról szóló törvény (Tpt.) piacbefolyásolásnak minõsíti és szigorúan tiltja.
Az eseménysorozatot vizsgálva az MNB ezt követõen azt is feltárta, hogy az ügyben érintett, az EETEK Ltd.-vel és az ENEFI-vel is kapcsolatba hozható – s a Tpt. rendelkezései szerint bennfentes személynek minõsülõ – természetes személy a birtokában lévõ, az EETEK Ltd.-vel kapcsolatos bennfentes információt felhasználva a korábban mesterségesen magas szintre feltornászott árfolyamon több százmillió forint értékben kötött ügyletet az ENEFI-részvények piacán.
A jogsértõ tevékenységeket összefüggésében is vizsgálva tehát megállapítást nyert, hogy a bennfentes kereskedelem ügyében elmarasztalt természetes személy az azt megelõzõ, önmagában is piacbefolyásolásnak minõsülõ akciókban is érintett volt.
Bennfentesnek tekintendõ minden olyan, pénzügyi eszközzel kapcsolatos lényeges információ, mely nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas. A Tpt. szerint – többek között – a bennfentes információ felhasználásával kötött ügylet bennfentes kereskedelemnek minõsül, melyet a jogszabály tilt és szankcionálni rendel.
Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában az EETEK Ltd.-t 45 millió, a természetes személyt pedig 75 millió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezte és az ügyben büntetõfeljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.